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宏源期货反洗钱宣传月之反洗钱相关知识
1、《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动，维护金融秩序 ，遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定。由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过 ，自2007年1月1日起施行。2020年4月15日，人民银行2020年反洗钱工作电视 期,货期,货期,货 会议召开 。
证券期货业反洗钱工作实施办法
证券期货经营机构应当向当地 期,货期,货期,货 派出机构报送其内部反洗钱工作部门设置 、负责人及专门负责反洗钱工作的人员的联系方式等相关信息 。如有变更 ，应当自变更之日起10个工作日内报送更新后的相关信息。
是不是《证券期货业反洗钱工作实施办法》？他们第十条里有这么一项规定：第十条 证券期货经营机构应当向当地 期,货期,货期,货 派出机构报送其内部反洗钱工作部门设置 、负责人及专门负责反洗钱工作的人员的联系方式等相关信息 。如有变更 ，应当自变更之日起10个工作日内报送更新后的相关信息 。
国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。 第十二条 海关发现个人出入境携带的现金 、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报 。前款应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同海关总署规定 。
期货用不同账户交易算洗钱吗
不算。通过虚报信息逃避客户身份识别 ，将黑钱转入期货市场清洗 。目前期货公司开户前会对客户的身份证明文件进行识别 ，并通过要求客户填写调查问卷来调查各户的交易目的 、资金来源 。这其中的难点是期货机构较难有效核实调查问卷上有关客户的职业、收入等信息的真实性，以及客户的资金来源的合法性。
洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入 ，通过各种手段掩饰 、隐瞒 、转化 ，使其在形式上合法化的行为 。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪 。
洗钱者用自己的身份证件在多家商业银行开设银行账户 ，将不合法的资金分散存入多家商业银行 ，再将分散资金逐步转入第三方存管银行账户及证券公司资金账户上，经过一段时间的证券交易，将账户上的资金集中转入存管银行账户 ，再销掉其余多家商业银行开设的账户 ，从而使得其不合法资金“合法化”。
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