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证券期货业机构客户身份识别又称为什么
也称“了解你的客户 ”或者“客户尽职调查 ”客户身份识别 ，也称“了解你的客户”或者“客户尽职调查 ” ，是指金融机构需要了解客户的真实身份、交易目的和交易性质 、资金来源和资金用途，以及实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 。
我国立法中最早明确提出客户身份识别的是反洗钱法 。中华人民共和国反洗钱法是为了预防洗钱活动 ，维护金融秩序 ，遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定的法律法规。《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过，自2007年1月1日起施行 。
我国立法中最早明确提出客户身份识别的是《反洗钱法》（以下简称“本法 ”） ，该法于2007年1月1日正式实施 ，共计七章69条，为防范和打击洗钱活动提供了有力的法律依据 。本法的第六章明确规定了金融机构应当实行客户身份识别制度，以确保金融交易的安全性 、合规性和有效性。
证券期货业反洗钱工作实施办法
1、证券期货经营机构应当向当地 期,货期,货期,货 派出机构报送其内部反洗钱工作部门设置 、负责人及专门负责反洗钱工作的人员的联系方式等相关信息 。如有变更 ，应当自变更之日起10个工作日内报送更新后的相关信息 。
2 、是不是《证券期货业反洗钱工作实施办法》？他们第十条里有这么一项规定：第十条 证券期货经营机构应当向当地 期,货期,货期,货 派出机构报送其内部反洗钱工作部门设置、负责人及专门负责反洗钱工作的人员的联系方式等相关信息。如有变更 ，应当自变更之日起10个工作日内报送更新后的相关信息。
3、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》；《证券公司反洗钱工作指引》；《证券期货业反洗钱工作实施办法》 。
4 、国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门 、机构定期通报反洗钱工作情况 。 第十二条 海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。前款应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同海关总署规定 。
5 、前款规定的具体实施办法由中国人民银行另行制定 。第十二条中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会 、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会指导金融行业自律组织制定本行业的反洗钱工作指引。
《金融机构反洗钱规定》中明确了证券期货机构应当履行的反洗钱三大核...
1 、客户识别制度 是指反洗钱义务主体在与客户建立业务关系或者与其进行交易时 ，应当根据真实有效地身份证件 ，核实和记录其客户的身份，并在业务关系存续期间及时更新客户的身份信息资料 。反洗钱法第十六条对金融机构建立客户身份识别制度的义务作了较为详细的规定 。
2 、法律分析：反洗钱三大核心义务包括：建立健全反洗钱内部控制制度、建立客户身份识别制度 、执行大额交易和可疑交易报告制度。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第十五条 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度 ，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 。
3 、合法审慎原则 ，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵 ，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行 。保密原则 ，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。
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