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证券期货业反洗钱工作实施办法
1 、证券期货经营机构应当向当地 期,货期,货期,货 派出机构报送其内部反洗钱工作部门设置 、负责人及专门负责反洗钱工作的人员的联系方式等相关信息。如有变更，应当自变更之日起10个工作日内报送更新后的相关信息 。
2、是不是《证券期货业反洗钱工作实施办法》？他们第十条里有这么一项规定：第十条 证券期货经营机构应当向当地 期,货期,货期,货 派出机构报送其内部反洗钱工作部门设置 、负责人及专门负责反洗钱工作的人员的联系方式等相关信息 。如有变更 ，应当自变更之日起10个工作日内报送更新后的相关信息。
3 、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》；《证券公司反洗钱工作指引》；《证券期货业反洗钱工作实施办法》 。
支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法
之一条 为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务 ，规范反洗钱和反恐怖融资监督管理行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》 、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律法规 ，制定本办法 。
本办法所称支付机构是指依据《非金融机构支付服务管理办法》取得《支付业务许可证》的非金融机构。
怀疑用户洗钱 。当个人客户全部账户资金余额连续10天超过人民币5000元或外币等值1000美元 ，应对客户的有效身份证件进行核对，并且留存有效身份证件的复印件或者影印件 。
我国反洗钱依据的法律规定是什么
法律依据：《金融机构反洗钱规定》 之一条 为了预防洗钱活动 ，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作 ，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》 、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规 ，制定本规定。
反洗钱罪法律法规：《更高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》等等 。洗钱罪 ，指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪 ，走私犯罪 ，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰 ，隐瞒其来源和性质的行为 。
证券公司反洗钱工作指引 证券期货业反洗钱工作实施办法。
作为我国反洗钱领域的基本法律 ，《中华人民共和国反洗钱法》于2006年颁布实施，为预防和打击洗钱活动提供了明确的法律依据。该法规定了洗钱行为的定义 、反洗钱义务人的职责 、监管机构的职权等内容 。
第二条 本法所称反洗钱 ，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪 、黑社会性质的组织犯罪 、恐怖活动犯罪、走私犯罪 、贪污贿赂犯罪 、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动 ，依照本法规定采取相关措施的行为 。
法律法规《中华人民共和国刑法》最新修正案（十）自2017年11月4日起施行。其中涉及洗钱行为的罪状和定刑的条款为第191条“洗钱罪” 、第312条“窝藏 、转移、收购 、销售赃物罪 ” 、第349条“包庇毒品犯罪分子罪；窝藏、转移、隐瞒毒品 、毒赃罪 ” 。
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