文章目录
- 1、什么是反洗钱?
- 2 、谁有期货反洗钱内控制度
- 3 、反洗钱一般由谁发起
- 4、证券期货业反洗钱终结考试试卷二
什么是反洗钱?
1 、法律分析：反洗钱，是指预防通过各种方式掩饰 、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪 、恐怖活动犯罪 、走私犯罪、贪污贿赂犯罪 、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。
2 、洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份 ，或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义 、毒品交易或是集团犯罪有关 。
3 、反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪 、恐怖活动犯罪 、走私犯罪、贪污贿赂犯罪 、破坏金融管理秩序犯罪 、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动 ，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为 。
4、反洗钱是指为防止犯罪收益及其收益的来源和性质而进行的洗钱活动，如藏匿 、隐匿毒品犯罪 、黑社会组织犯罪、恐怖主义犯罪 、走私犯罪 、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等。
5 、所谓利用保险洗钱 ，是指通过保险途径从而达到洗钱目的的行为 。保险洗钱属洗钱途径的一种 。具体来说 ，主要分为两种方式：趸缴及额外投资。保险反洗钱可以通过客户的不寻常情况来辨认 。当客户进行趸缴后马上退保，可以说是洗钱行为 。
6 、你好朋友 ，反洗钱就是通过各种手段隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质 ，把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入的行为，包括但不限于提供资金账户、协助转换财产形式 、协助转移资金或汇往境外等。洗钱行为一般分为三个阶段 。
谁有期货反洗钱内控制度
1 、证券期货经营机构负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 ，总部应当对分支机构执行反洗钱内部控制制度进行监督管理 ，根据要求向当地 期,货期,货期,货 派出机构报告反洗钱工作开展情况 。
2、首先，义务机构董监高需要从自身做起 ，纠正反洗钱认知偏差 ，避免形成业绩至上 、反洗钱应付即可的错误理念并层层传递，建立起自上而下的反洗钱合规文化。建立反洗钱合规文化，首先是治理机制要形式合规 。
3 、第二章 金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制和风险管理 第六条 金融机构应当按照规定 ，结合本机构经营规模以及洗钱和恐怖融资风险状况 ，建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度 。
反洗钱一般由谁发起
法律分析：反洗黑钱由中国银行保险监督管理委员会负责。
没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
金融行动特别工作组是世界上更具影响力的反洗钱国际组织 ，这一组织于1989年由西方七国首脑会议发起成立 ，是一个 期,货期,货期,货 间的国际组织，共有36个成员、20多个观察员 。中国已成为FATF的正式成员 。温馨提示：以上内容 ，仅供参考。应答时间：2021-06-09 ，最新业务变化请以平安银行官网公布为准 。
年，联合国发起成立了由一百多个国家参与的国际反贪局（英文简称UNODC） ，旨在帮助各国打击腐败犯罪和洗钱行为 ，促进全球反腐斗争 。2006年9月15日，联合国召开了一次会议 ，发起成立国际反贪局（英文简称UNODC） ，由一百多个国家参与。
证券期货业反洗钱终结考试试卷二
试卷二判断题（共20题，0分）①反洗钱现场检查，是指中国人民银行运用检查手段 ，监督被检查单位履行反洗钱义务情况的一种常用监管方式 。对2一般来讲’国家机关 、事业单位 、国有企业以及在规范的证券市场上市的公司 ，信息公开程度都会比较高 。
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