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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：（一）政策性银行、商业银行 、农村合作银行 、农村信用社、村镇银行 。（二）证券公司 、期货公司 、基金管理公司 。
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定 ，金融机构应当根据制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。
之一条 为防止利用金融机构进行洗钱活动 ，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规 ，制定本办法 。
金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程 ，并向中国人民银行报备 。金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
1 、金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向中国人民银行报备 。金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理 。
2 、之一章 总 则之一条 为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为 ，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》 、《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律法规 ，制定本办法。
3 、之一条 为监测大额和可疑外汇资金交易，规范外汇资金交易报告行为，根据《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定 ，制定本办法。
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于...
B项 ，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转 。
【答案】：A 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构在黄金交易所进行的黄 金交易属于免于报告的交易 ，B选项说法错误 。
【答案】：D 【正确答案】：D 【答案解析】：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》列举了大额交易的标准。D选项所述交易超过了单笔现金汇款20万人民币的限额 ，为大额交易 。
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